Operação "Espelho de Papel" cumpre 20 mandados e apreende bens no valor de R$ 1,3 milhão.Grupo usava documentos falsos para simular vínculo empregatício com a autarquia.CACOAL, RO – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Espelho de Papel para combater uma organização criminosa especializada em fraudar empréstimos consignados por meio de um convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal (RO) e a Caixa Econômica Federal.
As investigações, que começaram após um alerta da própria Caixa, apuraram um esquema sofisticado de estelionato, falsificação de documentos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado para os cofres públicos e para a instituição financeira supera R$ 1,2 milhão.
De acordo com a PF, os investigados forjavam documentos para se passar por servidores do SAAE, criando um vínculo funcional inexistente. Com essa documentação falsa, eles acessavam ilegalmente o sistema de consignação e contratavam empréstimos que seriam destinados exclusivamente aos funcionários da autarquia. Nove contratos fraudulentos, firmados entre setembro e novembro de 2022, foram identificados como a "ponta do iceberg" do esquema.
Modus Operandi Interestadual
O esquema operava de forma interestadual. Embora os falsos contratantes residissem em municípios de Rondônia, as operações bancárias para a liberação do crédito eram realizadas em agências da Caixa no Distrito Federal. Após a obtenção do dinheiro, os valores eram submetidos a uma complexa rede de movimentações atípicas, com sucessivos repasses a terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento e caracterizar lavagem de capitais.
Mandados Cumpriram em Quatro Cidades
Na ação desta quarta-feira, a PF cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorreram nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, e também em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Além das buscas, a PF determinou o sequestro de bens no valor total de R$ 1.291.644,71, quantia que corresponde ao prejuízo causado pela fraude. A medida busca reparar os danos financeiros e atingir o patrimônio adquirido pelos investigados com os recursos desviados.
A operação "Espelho de Papel" segue em andamento, e a Polícia Federal não descarta a possibilidade de novas prisões e a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.
Fonte: Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia.
